Jueves 04 de
mayo de 2017
MADRID (AP)
— La justicia española investigará a siete ejecutivos actuales y retirados del
banco HSBC por cargos de blanqueo de capitales y organización criminal en el
negocio de banca privada, señaló el jueves un auto de la Audiencia Nacional de
este país.
La banca
suiza de HSBC está siendo investigada en varios países, después de que un
exempleado filtrase documentos que sugerían cómo ayudó a evadir impuestos a
personas adineradas de todo el mundo.
El antiguo
trabajador de la firma, Hervé Falciani, proporcionó los datos al fisco francés
en 2008 y Francia los compartió con otros gobiernos, incluido el español.
El juez de
José de la Mata, de la Audiencia Nacional española, declaró como investigados
al actual presidente del consejo de administración, Peter Widmer, así como el
consejero delegado en 2006 Clive Bannister, y el de 2007, Christopher Meares,
además de otros cuatro empleados de la banca privada.
Según recoge
el auto, el juez considera que la división de banca privada del HSBC colaboró,
junto con el Banco Santander y BNP Paribas, en el movimiento de fondos de
clientes para evadir impuestos en España entre 2005 y 2008. El juez no ha
encontrado indicios de la participación de la sucursal española del HSBC.
HSBC declinó
comentar sobre la decisión del juez español.
