Martes 19 de agosto de 2014 – 01:00 PM
AFP
El
banco británico Standard Chartered, sancionado en 2012 por transacciones
ilícitas con Irán, aceptó pagar una multa de 300 millones de dólares por no
respetar los compromisos adquiridos entonces, anunció este martes el organismo
de regulación bancaria del Estado de Nueva York.
El acuerdo amistoso prevé también la suspensión de
algunas actividades de compensación en dólares del banco.
Esta nueva multa se añade a otra de 340 millones de
dólares impuesta al banco británico en 2012 por permitir transacciones financieras
violando el embargo estadounidense contra Irán, a lo que siguió meses más tarde
una demanda por 327 millones de dólares por parte del Tesoro y la Reserva
federal estadounidense.
Standard Chartered ha aceptado también una suspensión
de las operaciones de compensación en dólares de su filial en Nueva York
realizadas por la cuenta de "clientes de alto riesgo" de SCB, otra de
sus subsidiarias en Hong Kong.
El organismo regulador bancario del Estado de Nueva
York (DFS) consideró que el banco británico no ha hecho lo suficiente para
remediar fallas internas en sus controles para prevenir el lavado de dinero,
como se había comprometido en 2012.
En junio pasado la DFS impuso una sanción de 8.900
millones de dólares al primer banco de Francia, el BNP Paribas, en el marco de
una investigación por violar el embargo a Sudán, Iran y Cuba, la sanción más
importante impuesta por Estados Unidos a un banco extranjero.
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